Серия из семи расследований о секретной государственной криптовалютной сети России, основанная на форензик-анализе блокчейна. Публикуется впервые здесь.
В чем состоит проект
«Файлы Системы» это серия расследований из семи частей, базирующаяся на техническом анализе публично доступных данных блокчейна. В ней задокументировано с криминалистической точностью, как именно правительство РФ создало и эксплуатировало секретную криптовалютную сеть стоимостью в сотни миллионов долларов. Эта сеть была спрятана внутри одной из самых известных государственных структур России, причем в её учредительных документах фигурировали имена некоторых западных партнеров.
Существует огромное количество репортажей о финансовых преступлениях России, её олигархах или вмешательстве в дела западных институтов. Но данная серия исследований выделяется не темой, а доказательствами. В этом разоблачении впервые выдается полностью техническая структура скрытой финансовой сети российского государства кошелек за кошельком, адрес за адресом, транзакция за транзакцией.
Наша серия основана на разведданных из первых рук. Доказательства зафиксированы в блокчейне, и их невозможно изменить или оспорить.
«То, что мы обнаружили, было не просто случайностью, утечкой или теорией. Это была система: задокументированная, верифицируемая и неоспоримая».
ЧТО МЫ ОБНАРУЖИЛИ
Расследование началось с простого наблюдения: Рассмотрев публичные данные криптокошельков некого известного оппозиционного фонда в России, мы обнаружили что записи транзакций не соответствовали профилю его обычных добровольных пожертвований. IP-адреса, связанные с этими операциями, указывали на крайне неожиданные геолокации. Проверка этих адресов завела нас ещё глубже: обнаружилась сеть, через которую сотни миллионов долларов российских госсредств перемещаются за границу, проходя сквозь слои организаций, казавшихся легитимными.
В центре этой сети находится один единственный человек, лицо без имени, связанное с высшим руководством РФ и работающей в неком институте поддерживаемым Западом, который финансировало мировое сообщество. Данные о личностях, местонахождениях и распорядках дня его сообщников из правительства, полностью задокументированы в этой серии материалов. А вычислить информацию о этих данных удалось не благодаря утечкам документов или секретным информаторам, а совсем иным путем. Как бы странно это не звучало, ключом к разгадке стала видеоигра.
Деньги в этой сети не перекачивались через анонимные юрисдикции или офшорные острова. Они проходили через самые крупные западные финансовые столицы, города с лучшими регуляторными системами в мире. Города, которые, как показывает наше расследование, не усмотрели что происходило у них прямо под носом.
«Секретная сеть на сотни миллионов долларов. Прикрытие в виде западного института. Единственный оператор, связанный напрямую с Кремлем. И видеоигра, которая выдала их всех».
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
То, что описывает наше расследование, является не просто историческим фактом. Это работающий метод. Система создавалась намеренно, оттачивалась годами и, судя по всему, продолжает функционировать до сих пор. Сеть, о которой пойдет речь на этих страницах, представляет собой готовый шаблон: наглядное пособие того, как государство может перекачивать средства за границей, используя открытую инфраструктуру демократических обществ. И делать это, государство может у всех на виду, не вызывая ни малейших подозрений у систем контроля, которые эти общества создали для своей защиты.
Мы публикуем эту серию целиком. Все доказательства представлены в деталях. Возможно что специалисты по финансовой разведке, комплаенсу или расследовательской журналистике найдут здесь материалы, которые ранее нигде не публиковались.
Для тех, кто давно подозревал, что финансовые операции России гораздо масштабнее и глубже того, что известно публике, — эта серия станет документальным подтверждением. Для сотрудников банков, регуляторов или спецслужб, которые видели лишь фрагменты этой картины, не понимая общего контекста, это расследование поможет соединить точки в единое целое. А для тех, кто обладает дополнительной информацией к этим данным, наше расследование открыто для них.
КАК СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ЭТУ СЕРИЮ
Каждая часть логически базируется на предыдущей. Мы пройдем путь от сухих финансовых улик: транзакций, криптокошельков и маршрутов движения денег, к истории людей, стоящих за ними. В итоге мы покажем читателю полную стратегическую картину того, как эта сеть раскрывает методы работы России против Запада.
Технические данные (IP-адреса, идентификаторы кошельков, записи транзакций) приведены в соответствующих главах. Читатели, желающие проверить наши выводы самостоятельно, могут сделать это без труда: исходные данные публичны. Блокчейн зафиксировал всё. Мы лишь прошлись по его следу.
ДАЛЕЕ: Дела Системы. Часть 1. Как мы нашли сеть